Kebimbangan terburuk DISAHKAN, NAJIB berbohong: Penyiasat menyimpulkan 1MDB 'menipu' & 'membuat dokumen palsu kepada BNM, Deutsche, yang lain
Penyiasat ke dalam kumpulan wang pembangunan Malaysia 2009 usaha sama 1MDB dengan syarikat PetroSaudi International telah membuat kesimpulan bahawa perkongsian itu berbohong kepada bank-bank dan Bank Negara Malaysia dengan mengesahkan bahawa syarikat itu Baik Star Limited adalah anak syarikat 100%.
Malah Baik Star Limited adalah kebimbangan pihak ketiga, yang dikawal oleh ahli perniagaan itu rakan Perdana Menteri, Jho Low, yang kita telah menunjukkan telah diam-diam mengarahkan keputusan pelaburan dana.
Ia membawa kepada caj kemungkinan "menipu", tulis penyelidik dalam dokumen dalam milikan kami.
A "kesalahan mungkin dengan [1MDB]", menurut dokumen itu, termasuk:
"Menipu Bank 2 [sic] dengan menyatakan bahawa akaun di RBS Coutts Bank kepunyaan syarikat induk 1MDB PetroSaudi ini [PetroSaudi International]"
Pada kesempatan yang berasingan penyiasat membuat kesimpulan bahawa semasa pemindahan yang didakwa USD $ 700,000,000 'bayaran balik pinjaman kepada PetroSaudi 1MDB berdiri tanpa niat daripada "kesalahan mungkin" daripada:
"Menipu Bank 1 [sic] dengan mengesahkan bahawa Bintang yang baik adalah 100% dimiliki oleh 1MDB PetroSaudi".
Kertas memiliki Laporan Sarawak menunjukkan bahawa para penyiasat telah mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga kali yang berasingan di mana pelanggaran ini dan lain-lain telah dibuat, yang kelihatan layak pendakwaan.
Penyiasat ke dalam kumpulan wang pembangunan Malaysia 2009 usaha sama 1MDB dengan syarikat PetroSaudi International telah membuat kesimpulan bahawa perkongsian itu berbohong kepada bank-bank dan Bank Negara Malaysia dengan mengesahkan bahawa syarikat itu Baik Star Limited adalah anak syarikat 100%.
Malah Baik Star Limited adalah kebimbangan pihak ketiga, yang dikawal oleh ahli perniagaan itu rakan Perdana Menteri, Jho Low, yang kita telah menunjukkan telah diam-diam mengarahkan keputusan pelaburan dana.
Ia membawa kepada caj kemungkinan "menipu", tulis penyelidik dalam dokumen dalam milikan kami.
A "kesalahan mungkin dengan [1MDB]", menurut dokumen itu, termasuk:
"Menipu Bank 2 [sic] dengan menyatakan bahawa akaun di RBS Coutts Bank kepunyaan syarikat induk 1MDB PetroSaudi ini [PetroSaudi International]"
Pada kesempatan yang berasingan penyiasat membuat kesimpulan bahawa semasa pemindahan yang didakwa USD $ 700,000,000 'bayaran balik pinjaman kepada PetroSaudi 1MDB berdiri tanpa niat daripada "kesalahan mungkin" daripada:
"Menipu Bank 1 [sic] dengan mengesahkan bahawa Bintang yang baik adalah 100% dimiliki oleh 1MDB PetroSaudi".
Kertas memiliki Laporan Sarawak menunjukkan bahawa para penyiasat telah mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga kali yang berasingan di mana pelanggaran ini dan lain-lain telah dibuat, yang kelihatan layak pendakwaan.
Wang tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dalam melanggar peraturan FEA
Khususnya, penyelidik membuat kesimpulan bahawa wang berlalu ke dalam usaha sama itu ialah:
"Tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan di bawah Pentadbiran Pertukaran Asing (FEA) jika 1MDB PetroSaudi tidak boleh menunjukkan bahawa wang itu telah dipindahkan dari Star yang baik untuk usaha sama".
Malah, maklumat dokumentari seterusnya diserahkan kepada Sarawak Report menunjukkan bahawa lebih daripada USD $ 500 juta telah diluluskan dari Star Baik untuk akaun di Swiss Bank BSI di Singapura, yang dimiliki oleh Jho Low.
Hari ini ia telah lanjut melaporkan bahawa Encik Low membeli dua penthouse di Negeri Kota nilai sebanyak RM154 juta, salah satu daripada beberapa contoh perbelanjaan yang mudah dilihat di seluruh dunia.
Dalam garis berkaitan siasatan penyiasat diperiksa bukti bahawa USD $ 260,000,000 daripada pinjaman yang berasingan sebanyak USD $ 500 juta, kononnya dibuat juga untuk usaha sama itu, kemudian dialihkan untuk membeli UBG bank keluarga Taib.
"Kami sedang menyiasat sama ada wang (USD $ 260 juta) telah digunakan untuk membeli saham UBG melalui Javace Sdn Bhd. Jika benar [1MDB] adalah melanggar peraturan FEA dan menipu mungkin untuk Bank Negara Malaysia", kata laporan itu, kerana ini jelas tidak tujuan yang dinyatakan untuk meminjam dan kemudian pinjaman wang.
Khususnya, penyelidik membuat kesimpulan bahawa wang berlalu ke dalam usaha sama itu ialah:
"Tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan di bawah Pentadbiran Pertukaran Asing (FEA) jika 1MDB PetroSaudi tidak boleh menunjukkan bahawa wang itu telah dipindahkan dari Star yang baik untuk usaha sama".
Malah, maklumat dokumentari seterusnya diserahkan kepada Sarawak Report menunjukkan bahawa lebih daripada USD $ 500 juta telah diluluskan dari Star Baik untuk akaun di Swiss Bank BSI di Singapura, yang dimiliki oleh Jho Low.
Hari ini ia telah lanjut melaporkan bahawa Encik Low membeli dua penthouse di Negeri Kota nilai sebanyak RM154 juta, salah satu daripada beberapa contoh perbelanjaan yang mudah dilihat di seluruh dunia.
Dalam garis berkaitan siasatan penyiasat diperiksa bukti bahawa USD $ 260,000,000 daripada pinjaman yang berasingan sebanyak USD $ 500 juta, kononnya dibuat juga untuk usaha sama itu, kemudian dialihkan untuk membeli UBG bank keluarga Taib.
"Kami sedang menyiasat sama ada wang (USD $ 260 juta) telah digunakan untuk membeli saham UBG melalui Javace Sdn Bhd. Jika benar [1MDB] adalah melanggar peraturan FEA dan menipu mungkin untuk Bank Negara Malaysia", kata laporan itu, kerana ini jelas tidak tujuan yang dinyatakan untuk meminjam dan kemudian pinjaman wang.
Kenapa bank-bank gagal melaporkan laporan transaksi yang mencurigakan?
Cawangan Zurich RBS Coutts bawah penelitian - mengapa ia tidak membuat laporan transaksi yang mencurigakan di Star baik dan adakah ia memeriksa pemilik benefisial akaun?
Manakala para penyiasat sebahagian besarnya kelihatan melepaskan bank yang terlibat dalam urus niaga ini, termasuk 1MDB bank Deutsche Bank, atas dasar bahawa ternyata mereka terkeliru dengan pengurus 1MDB, namun mereka query kegagalan bank untuk bendera sehingga transaksi yang mencurigakan.
Bank-bank telah jelas memindahkan sejumlah besar wang di bawah keadaan yang sangat luar biasa, yang sepatutnya telah mencetuskan beberapa laporan kepada pihak berkuasa.
Menganalisa pemindahan akhir 1MDB daripada $ 330,000,000 dalam empat tranche tunai kepada Star baik pada tahun 2011, penyelidik ambil perhatian bahawa kedua-dua bank melakukan kesalahan mungkin kerana gagal melaporkan beberapa pemindahan termasuk $ 110,000,000 dan $ 125,000,000 sebagai urusniaga yang mencurigakan mungkin.
"Peperiksaan penemuan" mereka mengenai perkara ini termasuk:
"Kesalahan yang mungkin oleh Bank 1 untuk bukan laporan-sebanyak USD $ 110,000,000 transaksi".
"Pecah Kemungkinan oleh Bank 2 [Akta Anti Pengubahan Wang Haram] AMLA untuk tidak mengemukakan Laporan Transaksi yang mencurigakan pada 1MDB PetroSaudi"
Laporan itu menambah bahawa ia adalah
"Mengesahkan bahawa bank-bank dikehendaki melaporkan benefisiari muktamad (iaitu 1MDB PetroSaudi) dalam Pemindahan Antarabangsa Sistem Maklumat laporan tidak mana-mana perantara". Ini meninggalkan bank-bank di "pecah kemungkinan AMLA untuk tidak mengemukakan Laporan Transaksi yang Mencurigakan (STR) di 1MDB PetroSaud i ", kata laporan itu.
Cawangan Zurich RBS Coutts bawah penelitian - mengapa ia tidak membuat laporan transaksi yang mencurigakan di Star baik dan adakah ia memeriksa pemilik benefisial akaun?
Manakala para penyiasat sebahagian besarnya kelihatan melepaskan bank yang terlibat dalam urus niaga ini, termasuk 1MDB bank Deutsche Bank, atas dasar bahawa ternyata mereka terkeliru dengan pengurus 1MDB, namun mereka query kegagalan bank untuk bendera sehingga transaksi yang mencurigakan.
Bank-bank telah jelas memindahkan sejumlah besar wang di bawah keadaan yang sangat luar biasa, yang sepatutnya telah mencetuskan beberapa laporan kepada pihak berkuasa.
Menganalisa pemindahan akhir 1MDB daripada $ 330,000,000 dalam empat tranche tunai kepada Star baik pada tahun 2011, penyelidik ambil perhatian bahawa kedua-dua bank melakukan kesalahan mungkin kerana gagal melaporkan beberapa pemindahan termasuk $ 110,000,000 dan $ 125,000,000 sebagai urusniaga yang mencurigakan mungkin.
"Peperiksaan penemuan" mereka mengenai perkara ini termasuk:
"Kesalahan yang mungkin oleh Bank 1 untuk bukan laporan-sebanyak USD $ 110,000,000 transaksi"."Pecah Kemungkinan oleh Bank 2 [Akta Anti Pengubahan Wang Haram] AMLA untuk tidak mengemukakan Laporan Transaksi yang mencurigakan pada 1MDB PetroSaudi"
Laporan itu menambah bahawa ia adalah
"Mengesahkan bahawa bank-bank dikehendaki melaporkan benefisiari muktamad (iaitu 1MDB PetroSaudi) dalam Pemindahan Antarabangsa Sistem Maklumat laporan tidak mana-mana perantara". Ini meninggalkan bank-bank di "pecah kemungkinan AMLA untuk tidak mengemukakan Laporan Transaksi yang Mencurigakan (STR) di 1MDB PetroSaud i ", kata laporan itu.
Tindakan oleh pengawal selia
Pengawal selia Malaysia telah membuat keputusan berdasarkan penyiasatan ini untuk mendekati pihak berkuasa Switzerland untuk mengesahkan bahawa wang yang sememangnya tiba di akaun Star yang baik di RBS Coutts Zurich.
Mereka juga mencari pengesahan bahawa pemilik benefisial akaun yang Jho Low.
Jika ya, bank British RBS Coutts berdiri sama terdedah kerana gagal melaporkan beberapa siri transaksi yang mencurigakan jelas selepas menerima bayaran sebanyak $ 700 juta; $ 160,000,000 dan $ 330,000,000 antara 2009-2011 ke dalam akaun yang mempunyai apa-apa kaitan dengan 1MDB.
Pengawal selia Malaysia telah membuat keputusan berdasarkan penyiasatan ini untuk mendekati pihak berkuasa Switzerland untuk mengesahkan bahawa wang yang sememangnya tiba di akaun Star yang baik di RBS Coutts Zurich.
Mereka juga mencari pengesahan bahawa pemilik benefisial akaun yang Jho Low.
Jika ya, bank British RBS Coutts berdiri sama terdedah kerana gagal melaporkan beberapa siri transaksi yang mencurigakan jelas selepas menerima bayaran sebanyak $ 700 juta; $ 160,000,000 dan $ 330,000,000 antara 2009-2011 ke dalam akaun yang mempunyai apa-apa kaitan dengan 1MDB.
Dokumen palsu
Swiss Bank BSI menghadapi soalan yang sukar
Kertas kerja juga muntah tuduhan kedua pemalsuan mungkin dokumen oleh 1MDB.
Minggu lepas Sarawak Report mendedahkan bahawa pihak berkuasa Singapura telah melaporkan bahawa kenyataan bank yang didakwa dihantar oleh 1MDB, untuk menyokong keterangan mengenai kandungan akaun BSI dana, sebenarnya palsu menurut bank itu sendiri.
Bank itu menafikan kenyataan itu, menyampaikan kepada pihak berkuasa oleh 1MDB CEO Arul Kanda Kandasamy, adalah dokumen tulen atau yang ia mewakili gambaran sebenar akaun Brazen Sky, yang PM / Menteri Kewangan telah mengumumkan akan mengadakan USD $ 1,103 daripada hilang dana wang.
Kini penyelidik Malaysia menuduh 1MDB juga daripada:
"Membuat palsu dokumen (surat kepada BNM [Bank Negara Malaysia]) dan dikemukakan kepada Bank '2'. Ini adalah untuk membuat Bank 2 percaya bahawa BNM telah dimaklumkan bahawa [] dana itu akan dimasukkan ke dalam akaun induk usahasama itu "
Dana berkenaan ialah USD $ 330,000,000, yang diluluskan ke dalam Star yang baik di bawah nama menyediakan pinjaman untuk PetroSaudi dan kenyataan di atas menjelaskan bahawa 1MDB telah menunjukkan salinan palsu surat kononnya dihantar ke Bank Negara kepada bank pemberi pinjaman itu.
Malah, ia tersirat bahawa tiada surat sebenar telah dikemukakan kepada Bank Negara mengenai perkara itu, dengan itu menipu bank yang terlibat dalam urus niaga.
Tiada apa-apa tetapi "tuduhan liar" kata PM malam tadi. Jadi mengapa 1MDB enggan mengulas mengenai keterangan yang dikemukakan setakat ini?
Ianya jelas dari karya-karya yang dikemukakan oleh para penyiasat bahawa mereka telah mencadangkan bahawa Menteri Kewangan harus membenarkan pendekatan pihak berkuasa Switzerland untuk mengesahkan jika Star Baik menerima pelbagai dana dan mengesahkan jika Jho Low adalah pemilik benefisial syarikat.
Mereka juga ingin melanjutkan perkara:
"Mungkin menipu dan membuat dokumen palsu oleh 1MDB terhadap Bank Negara Malaysia" dan terhadap dua bank-bank lain, salah satu yang dipercayai menjadi bank 1MDB, Deutsche Bank.
Para penyiasat lagi ingin bank-bank yang berkaitan untuk dipersoalkan atas kegagalan mereka untuk mengemukakan laporan transaksi yang mencurigakan " dengan tujuan pengkompaunan kesalahan jika penjelasan tidak memuaskan "
Swiss Bank BSI menghadapi soalan yang sukar
Kertas kerja juga muntah tuduhan kedua pemalsuan mungkin dokumen oleh 1MDB.
Minggu lepas Sarawak Report mendedahkan bahawa pihak berkuasa Singapura telah melaporkan bahawa kenyataan bank yang didakwa dihantar oleh 1MDB, untuk menyokong keterangan mengenai kandungan akaun BSI dana, sebenarnya palsu menurut bank itu sendiri.
Bank itu menafikan kenyataan itu, menyampaikan kepada pihak berkuasa oleh 1MDB CEO Arul Kanda Kandasamy, adalah dokumen tulen atau yang ia mewakili gambaran sebenar akaun Brazen Sky, yang PM / Menteri Kewangan telah mengumumkan akan mengadakan USD $ 1,103 daripada hilang dana wang.
Kini penyelidik Malaysia menuduh 1MDB juga daripada:
"Membuat palsu dokumen (surat kepada BNM [Bank Negara Malaysia]) dan dikemukakan kepada Bank '2'. Ini adalah untuk membuat Bank 2 percaya bahawa BNM telah dimaklumkan bahawa [] dana itu akan dimasukkan ke dalam akaun induk usahasama itu "
Dana berkenaan ialah USD $ 330,000,000, yang diluluskan ke dalam Star yang baik di bawah nama menyediakan pinjaman untuk PetroSaudi dan kenyataan di atas menjelaskan bahawa 1MDB telah menunjukkan salinan palsu surat kononnya dihantar ke Bank Negara kepada bank pemberi pinjaman itu.
Malah, ia tersirat bahawa tiada surat sebenar telah dikemukakan kepada Bank Negara mengenai perkara itu, dengan itu menipu bank yang terlibat dalam urus niaga.
Tiada apa-apa tetapi "tuduhan liar" kata PM malam tadi. Jadi mengapa 1MDB enggan mengulas mengenai keterangan yang dikemukakan setakat ini?
Ianya jelas dari karya-karya yang dikemukakan oleh para penyiasat bahawa mereka telah mencadangkan bahawa Menteri Kewangan harus membenarkan pendekatan pihak berkuasa Switzerland untuk mengesahkan jika Star Baik menerima pelbagai dana dan mengesahkan jika Jho Low adalah pemilik benefisial syarikat.
Mereka juga ingin melanjutkan perkara:
"Mungkin menipu dan membuat dokumen palsu oleh 1MDB terhadap Bank Negara Malaysia" dan terhadap dua bank-bank lain, salah satu yang dipercayai menjadi bank 1MDB, Deutsche Bank.
Para penyiasat lagi ingin bank-bank yang berkaitan untuk dipersoalkan atas kegagalan mereka untuk mengemukakan laporan transaksi yang mencurigakan " dengan tujuan pengkompaunan kesalahan jika penjelasan tidak memuaskan "
Tindakan atau tidak bertindak?
Namun, walaupun ini siasatan dan cadangan oleh pihak berkuasa kedua-dua di dalam Malaysia dan Singapura, Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri semalam menolak seluruh siri daripada didokumenkan ayat-ayat mengenai 1MDB sebagai "tuduhan liar":
"" Sebagai sebuah kerajaan yang telus, saya sebagai Perdana Menteri dan ketua kepimpinan, dengan Timbalan Perdana Menteri yang terhormat dan disokong oleh menteri sebagai telaga sebagai anggota pentadbiran, akan tidak pernah untuk Budge masa atau penyerahan.
"Sebaliknya, kami akan tetap berpegang teguh dan meneruskan perjuangan kita, carta sejuta laluan baru untuk rakyat dan negara", Perdana Menteri mengumumkan dalam satu ucapan yang direka untuk menyokong kedudukannya terhadap kebimbangan mengenai berbilion hilang 1MDB yang semakin berkembang.
Di mana beliau akan melepaskan dokumen-dokumen ini dan membenarkan bayaran yang dibuat terhadap orang yang melampaui batas yang dikenal pasti oleh penyelidik Malaysia sendiri?
Namun, walaupun ini siasatan dan cadangan oleh pihak berkuasa kedua-dua di dalam Malaysia dan Singapura, Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri semalam menolak seluruh siri daripada didokumenkan ayat-ayat mengenai 1MDB sebagai "tuduhan liar":
"" Sebagai sebuah kerajaan yang telus, saya sebagai Perdana Menteri dan ketua kepimpinan, dengan Timbalan Perdana Menteri yang terhormat dan disokong oleh menteri sebagai telaga sebagai anggota pentadbiran, akan tidak pernah untuk Budge masa atau penyerahan."Sebaliknya, kami akan tetap berpegang teguh dan meneruskan perjuangan kita, carta sejuta laluan baru untuk rakyat dan negara", Perdana Menteri mengumumkan dalam satu ucapan yang direka untuk menyokong kedudukannya terhadap kebimbangan mengenai berbilion hilang 1MDB yang semakin berkembang.
Di mana beliau akan melepaskan dokumen-dokumen ini dan membenarkan bayaran yang dibuat terhadap orang yang melampaui batas yang dikenal pasti oleh penyelidik Malaysia sendiri?
WORST FEARS CONFIRMED, NAJIB LIED: Investigators conclude 1MDB 'cheated' & 'made false document' to BNM, Deutsche, others Featured
Written by Sarawak Report
Investigators into the Malaysian development fund 1MDB’s 2009 joint venture with the company PetroSaudi International have concluded that the partnership lied to its banks and Bank Negara Malaysia by confirming that the company Good Star Limited was a 100% subsidiary.
In fact Good Star Limited is a third party concern, controlled by the businessman friend of the Prime Minister, Jho Low, whom we have shown was secretly directing the fund’s investment decisions.
It leads to possible charges of “cheating”, write the investigators in a document in our possession.
A “possible offence by [1MDB]” , according to the document, includes:
“Cheating Bank 2 [sic] by stating that the account in RBS Coutts Bank belongs to 1MDB PetroSaudi’s parent company[PetroSaudi International]”
On a separate occasion the investigators conclude that during the transfer of an alleged USD$700 million ‘loan repayment’ to PetroSaudi 1MDB stood culpable of the “possible offence” of:
“Cheating Bank 1 [sic] by confirming that Good Star is 100% owned by 1MDB PetroSaudi”.
The papers in Sarawak Report’s possession show that the investigators have identified at least three separate occasions on which these and other transgressions were made, which appear worthy of prosecution.
Money was not used for intended purposes in violation of FEA rules
In particular, the investigators concluded that money passed into the joint venture was:
“not used for the intended purposes under Foreign Exchange Administration (FEA) if 1MDB PetroSaudi cannot show that the money was transferred from Good Star to the joint venture”.
In fact, subsequent documentary information passed to Sarawak Report shows that over USD$500 million was passed from Good Star to an account at the Swiss Bank BSI in Singapore, which was beneficially owned by Jho Low.
Today it has been further reported that Mr Low bought two penthouses in the City State of a combined value of RM154 million, just one of several examples of his conspicuous spending across the globe.
In a related line of enquiry the investigators examined the evidence that USD$260 million from a separate loan of USD$500 million, supposedly made also to the joint venture, was then diverted to buy out the Taib family’s UBG bank.
“We are investigating whether the money (USD$260 mil) was used to buy UBG shares through Javace Sdn Bhd. If it is true [1MDB] is in breach of FEA rules and possible cheating to Bank Negara Malaysia”, says the report, because this was clearly not the stated purpose for borrowing and then lending the money.
Why did the banks fail to report suspicious transaction reports?
Zurich branch of RBS Coutts under scrutiny – how come it did not file a suspicious transaction report on Good Star and did it check the beneficial owner of the account?
While the investigators largely appear to exonerate the banks involved in these transactions, including 1MDB’s bank Deutsche Bank, on the basis that it appears they were misled by 1MDB’s managers, they nevertheless query the banks’ failure to flag up suspicious transactions.
The banks were clearly transferring huge sums of money under highly unusual circumstances, which ought to have triggered a number of reports to the authorities.
Analysing 1MDB’s final transfer of $330 million in four cash tranches to Good Star in 2011, the investigators note that two banks committed possible offences for failing to report a number of transfers including $110 million and $125 million as possible suspicious transactions.
Their “Examination finding” on this matter includes:
“Possible offence by Bank 1 for non-reporting of USD$110 million transaction”.“Possible breach by Bank 2 of AMLA [Anti Money Laundering Act] for not submitting Suspicious Transaction Report on 1MDB PetroSaudi”
The report adds that it is
“confirmed that banks are required to report the ultimate beneficiary (i.e. 1MDB PetroSaudi) in International Transfer Information System report not any of the intermediaries”. This leaves the banks in “possible breach of the AMLA for not submitting Suspicious Transaction Report (STR) on 1MDB PetroSaudi“, says the report.
Action by the regulators
Malaysia’s regulators have decided in the light of these investigations to approach the Swiss authorities in order to confirm that the money did indeed arrive in the Good Star account in RBS Coutts Zurich.
They are also looking for confirmation that the beneficial owner of that account was Jho Low.
If so, the British bank RBS Coutts stands equally exposed for failing to report a series of obviously suspicious transactions after receiving payments of $700 million; $160 million and $330 million between 2009-2011 into an account that had nothing to do with 1MDB.
False document
Swiss Bank BSI facing tough questions
The papers also throw up a second accusation of possible falsification of documents by 1MDB.
Last week Sarawak Report revealed that the Singapore authorities had reported that an alleged bank statement submitted by 1MDB, in order to substantiate evidence about the contents of the fund’s BSI account, was in fact false according to the bank itself.
The bank denied the statement, presented to the authorities by 1MDB CEO Arul Kanda Kandasamy, was an authentic document or that it represented a true picture of the Brazen Sky account, which the PM/ Finance Minister has announced is holding USD$1.103 of the fund’s missing money.
Now the Malaysian investigators accuse 1MDB likewise of:
“making a false document (a letter to BNM [Bank Negara Malaysia]) and submitted to Bank ‘2’. This is to make Bank 2 believe that BNM was informed that [the] funds are to be remitted to the joint venture’s parent account”
The funds concerned were the USD$330 million, which passed into Good Star under the guise of providing a loan to PetroSaudi and the above statement makes clear that 1MDB had shown a false copy of a letter supposedly sent to Bank Negara to its lender bank.
In fact, it is implied that no actual letter had been submitted to Bank Negara on the matter, thereby deceiving the bank involved in the transaction.
Nothing but “wild accusations” said the PM last night. So why has 1MDB refused to comment on the evidence presented so far?
It is plain from the papers submitted by the investigators that they have recommended that the Finance Minister should authorise an approach the Swiss authorities to confirm if Good Star received the various funds and to confirm if Jho Low is the beneficial owner of the company.
They also wish to pursue the matter of:
“possible cheating and making false documents by 1MDB against Bank Negara Malaysia” and against two other banks, one of which is believed to be 1MDB’s bank, Deutsche Bank.
The investigators further wish the relevant banks to be questioned over their failures to submit suspicious transaction reports “with a view of compounding the offences if the explanations are not satisfactory”
Action or Inaction?
Yet, despite these investigations and recommendations by the authorities both within Malaysia and Singapore, the Finance Minister cum Prime Minister last night dismissed the entire series of documented revelations about 1MDB as “wild allegations”:
“”As a transparent government, I as the prime minister and the head of the leadership, with the honourable deputy prime minister and supported by the minister as wells as members of the administration, would never for a moment budge or surrender.“Instead, we would remain steadfast and continue our struggle, charting a million new paths for the people and nation”, the Prime Minister declared in a speech designed to shore up his position against growing concerns about 1MDB’s missing billions.
In which case will he release these documents and authorise charges to be made against the transgressors identified by Malaysia’s own investigators?
No comments:
Post a Comment